海洋王照明科技股份有限公司關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案后進展的公告

海洋王照明科技股份有限公司關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案后進展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項尚需再次召開董事會并提交股東大會審議通過并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱 “中國證監會”)審核批準。本次交易能否通過上述審議或批準以及最終獲得核準的時間均存在不確定性。公司將及時披露上述事項的進展情況，敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。

截至本公告披露之日，公司未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案或者對本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案做出實質性變更的相關事項，但不排除發生以上事項的可能，敬請廣大投資者注意投資風險。

海洋王照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃發行股份購買資產事項，經公司申請，公司股票(證券簡稱：海洋王；證券代碼：002724)自2016年12月29日開市起停牌。具體詳見公司于2016年12月29日披露的《關于籌劃發行股份購買資產的停牌公告》(公告編號：2016-055)及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19號披露的《關于籌劃發行股份購買資產停牌的進展公告》(公告編號：2017-001、2017-002、2017-004)。鑒于本次發行股份購買資產涉及的工作量較大，相關工作尚未完成，發行股份購買資產方案的具體內容仍需進一步商討、論證和完善，相關工作無法在1個月內完成。為保障本次發行股份購買資產的順利進行，維護廣大投資者利益，經向深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)申請，公司股票自2017年1月26日開市起繼續停牌，具體詳見公司于2017年1月26日披露的《關于籌劃發行股份購買資產的進展暨延期復牌的公告》(公告編號：2017-009)。停牌期間，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《關于籌劃發行股份購買資產停牌的進展公告》(公告編號：2017-017、2017-020、2017-021)。鑒于本次發行股份購買資產涉及的工作量較大，交易對方、交易方式及標的資產范圍等重大事項尚未最終確定，具體方案論證及相關中介機構工作尚未最終完成，故公司股票無法按期復牌。為保障本次發行股份購買資產的順利進行，維護廣大投資者利益，根據深交所的相關規定，經公司第三屆董事會2017年第三次臨時會議審議通過，并向深交所申請，公司股票自2017年2月24日開市起繼續停牌，具體詳見公司于2017年2月24日披露的《關于籌劃發行股份購買資產延期復牌的公告》(公告編號：2017-023)。停牌期間，公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《關于籌劃發行股份購買資產停牌的進展公告》(公告編號：2017-025、2017-027、2017-028)。

2017年3月21日，公司第三屆董事會2017年第四次臨時會議審議通過了《關于公司以發行股份及支付現金方式購買資產并募集配套資金方案的議案》及其他相關議案，并于2017年3月23日披露了《關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案暨暫不復牌的提示性公告》(公告編號：2017-032)，公司股票自2017年3月23日開市起繼續停牌，停牌期間，公司于2017年3月31日、2017年4月10日披露了《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金停牌進展的公告》(公告編號：2017-035、2017-040)，于2017年4月14日披露了《關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨延期復牌的公告》(公告編號：2017-041)。

2017 年 4 月 6 日，公司收到深交所中小板公司管理部下發的《關于對海洋王照明科技股份有限公司的重組問詢函》(中小板重組問詢函(需行政許可)【2017】第 16 號)(以下簡稱“《問詢函》”)，根據《問詢函》的要求，公司及中介機構已就《問詢函》所涉及問題進行逐項落實及書面回復，并根據《問詢函》的要求對發行股份及支付現金方式購買資產并募集配套資金預案進行了修訂、補充和完善，具體內容詳見公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

2017年4月18日，公司披露了《關于公司股票復牌的提示性公告》(公告編號：2017-043)，公司股票自2017 年 4 月 18 日(星期二)開市起復牌，具體內容詳見公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。2017年5月13日、2017年6月12日、2017年7月12日、2017年8月11日、2017年9月9日，公司分別披露了《關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案后進展的公告》(公告編號：2017-057、2017-070、2017-072、2017-085、2017-091)。

2017年9月21日，公司第四屆董事會2017年第二次臨時會議審議通過了《關于未能如期披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的原因及后續安排的議案》，具體詳見公司于2017年9月22日披露的相關公告。

2018年10月下旬，浙江滬樂收到《國防科工局關于浙江滬樂電氣設備制造有限公司資產重組涉及軍工事項審查的意見》(科工計[2018]1308號)及《浙江省國防科技工業辦公室轉發國防科工局關于浙江滬樂電氣設備制造有限公司資產重組涉及軍工事項審查的意見》(浙國防軍工[2018]133 號)。國防科工局原則同意公司收購浙江滬樂部分股權。具體內容詳見公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮資訊網上發布的《關于發行股份購買資產涉及軍工事項審查獲得國家國防科技工業局審查意見的公告》(公告編號：2018-064)。

2017年10月21日、2017年11月20日、2017年12月20日、2018年1月19日、2018年2月14日、2018年3月16日、2018年4月14日、2018年5月14日、2018年6月13日、2018年7月13日、2018年8月11日、2018年9月10日、2018年10月10日、2018年11月9日、2018年12月7日、2019年1月4日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日，公司分別披露了《關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案后進展的公告》(公告編號：2017-104、2017-113、2017-120、2018-002、2018-004、2018-005、2018-011、2018-025、2018-031、2018-035、2018-036、2018-054、2018-058、2018-066、2018-074、2019-003、2019-005、2019-009、2019-014)。

自本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案披露以來，公司及相關各方正推進本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金工作。截至本公告日，本次交易的交易方案及交易細節尚需與標的公司達成共識，待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的相關事項，并經股東大會審議通過后提交中國證監會核準，公司將按照相關法律法規規定履行后續審批及信息披露程序。

公司承諾于第四屆董事會2017年第二次臨時會議決議公告之日(即2017年9月22日)起一個月內不召開董事會調整股票發行價格，并按照相關法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所的要求在規定時限內發出召開審議本次重大資產重組事項的股東大會通知。

根據深交所的相關規定，公司將在披露本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案后，尚未發出股東大會召開通知前，每30日發布一次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金進展公告。

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的為準。公司本次籌劃的發行股份購買資產事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關注后續公告，并注意投資風險。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事會

本文來自新浪財經。